公告日期：2018-08-29

四川龙华光电薄膜股份有限公司
股票发行情况报告书

（住所：绵阳市涪城区高端制造产业园凤凰中路29号）
主办券商

（深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层）

二O一八年七月


目录


释义.......................................................................................................................................................3
声明.......................................................................................................................................................5

一、本次发行的基本情况 ...................................................................................................6

二、发行前后相关情况对比..............................................................................................9

三、新增股份限售安排 .....................................................................................................13

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见.............................13

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见................................................16

六、本次股票发行是否存在对赌等特殊投资条款................................................18
七、公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司和本次发行对象是否被列

入失信联合惩戒对象名单的情形。 .............................................................................18

八、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 .......................................19

九、备查文件 ........................................................................................................................19

释义

除非本报告书另有所指，下列简称具有如下含义：
公司/本公司/龙华指 四川龙华光电薄膜股份有限公司
薄膜

伟晖 指 伟晖电子塑胶厂

盛泽、盛泽商贸 指 绵阳盛泽商贸有限公司

主办券商/招商证券 指 招商证券股份有限公司

挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌

元（万元） 指 人民币元（人民币万元）

《公司章程》 指 《四川龙华光电薄膜股份有限公司章程》及《四川
龙华光电薄膜股份有限公司章程修正案》

股东大会 指 四川龙华光电薄膜股份有限公司股东大会

董事会 指 四川龙华光电薄膜股份有限公司董事会

监事会 指 四川龙华光电薄膜股份有限公司监事会

本次发行 指 公司在全国中小企业股份转让系统向罗震东定向
发行无限售条件的20,000,000股人民币普通股

公司2018年4月19日在全国股份转让系统公司指定
《股票发行方案》 指 信息披露平台公告的《四川龙华光电薄膜股份有限
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