公告日期：2018-08-09

公告编号：2018-037

证券代码：832157 证券简称：龙华薄膜 主办券商：招商证券

四川龙华光电薄膜股份有限公司



第二届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月9日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月29日以书面方式发出

5.会议主持人：罗灵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定

（二）会议出席情况



会议应出席监事5人，出席监事5人。

二、议案审议情况





公告编号：2018-037

（一）审议通过《关于四川龙华光电薄膜股份有限公司2018年半年

度报告的议案》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对公司《四川龙华光电薄膜股份有限公司2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）未发现半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，半年度报告真实反映了公司2018年上半年的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《四川龙华光电薄膜股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。



公告编号：2018-037

四川龙华光电薄膜股份有限公司

监事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。