公告日期：2018-08-09

公告编号：2018-038
证券代码：832157 证券简称：龙华薄膜 主办券商：招商证券
四川龙华光电薄膜股份有限公司

关于召开2018年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第六次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月27日上午10：00-11:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2018-038
1.股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为2018年8月22日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
绵阳市飞云大道中段363号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及其他相关规定，公司对2018年度1-6月发生的偶发性关联交易进行了追认。议案内容详见于2018年8月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川龙华光电薄膜股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》。
（二）审议《关于追认及补充预计日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，公司对2018年度1-6月发生的超出预计的日常性关联交易进行了追认，并对2018年7-12月可能发生的日常性关联交易进行了补充预计。议案内容详见于2018年8月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川龙华

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光电薄膜股份有限公司关于追认以及补充预计日常性关联交易的公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、现场方式登记。

2、自然人股东须出示本人身份证原件、证券账户卡原件（核原件收复印件）；代理人参加会议的应当持本人身份证原件、委托人证券账户卡原件（核原件收复印件），并提交委托人亲笔签署的委托人身份证复印件、授权委托书原件办理登记手续。

3、非自然人股东应持股东账户卡原件、出席人身份证原件（核原件收复印件），并提交加盖股东单位公章的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书原件、授权委托书原件（非股东单位法定代表人或负责人出席时提供）办理登记手续。
（二）登记时间：2018年08月27上午9时00分至10时00分。（三）登记地点：绵阳市飞云大道中段363号公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：唐涵杨地址：绵阳市飞云大道中段
363号邮编：621000联系电话：0816-2566443-825
（二）会议费用：自理
（三）临时提案
请于股东大会召开10日前提出。


公告编号：2018-038
五、备查文件目录
1、《四川龙华光电薄膜股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
2、《四川龙华光电薄膜股份有限公司追认偶发性关联交易公告》；3、《四川龙华光电薄膜股份有限公司关于追认及补充预计日常性关联交易公告》。

四川龙华光电薄膜股份有限公司
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