公告日期：2018-01-04

公告编号： 2018－002

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证券代码： 832157 证券简称：龙华薄膜 主办券商：招商证券

四川龙华光电薄膜股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年1月20日10 时00 分

结束时间： 2018年1月20日12 时00 分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为2018年1月15日，股权登记日下午

收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公

司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

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有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：

绵阳市飞云大道中段363号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

议案一:审议《 关于公司向绵阳市商业银行城西支行借款暨股东

伟晖电子塑胶厂为公司借款提供股权质押担保的议案》

以上议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台发布的《四川龙华光电薄膜股份有限公司第二届董事会第三

次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一） 登记方式

1、现场方式登记。

2、自然人股东须出示本人身份证原件、证券账户卡原件（核

原件收复印件）；代理人参加会议的应当持本人身份证原件、委

托人证券账户卡原件（核原件收复印件），并提交委托人亲笔签

署的委托人身份证复印件、授权委托书原件办理登记手续。

3、非自然人股东应持股东账户卡原件、出席人身份证原件（核

原件收复印件），并提交加盖股东单位公章的营业执照复印件、

法定代表人或负责人身份证明书原件、授权委托书原件（非股东

单位法定代表人或负责人出席时提供）办理登记手续。

（二） 登记时间： 2018年1月19日下午15时00分至17时00分。

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（三） 登记地点： 绵阳市飞云大道中段 363 号公司三楼会议室。

四、其他

（一） 会议联系方式

联系人：唐涵杨

地址：绵阳市飞云大道中段363号

邮编： 621000

联系电话： 0816-2566443-825

（二） 会议费用：自理

（三） 临时提案：请于股东大会召开10日前提出。

五、备查文件目录

1、四川龙华光电薄膜股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

四川龙华光电薄膜股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 4 日


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