公告日期:2017-09-27
公告编号:2017-040
证券代码:832157 证券简称:龙华薄膜 主办券商:招商证券
四川龙华光电薄膜股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性 、准确 性和 完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
四川龙华光电薄膜股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2017年9月27日14:00在公司会议室召开。本次会议应到董事5人,实到董事5人,本次会议由董事刁锐鸣主持。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
二、议案审议情况
与会董事审议,并一致通过了以下决议:
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。
1、议案内容:公司于2017 年9月27 日召开2017年第四次临时
股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会董事候选人的议案》,同意刁锐鸣先生、刁锐敏先生、张定芩女士、袁卫兵先生、谢兴云先生为公司第二届董事会董事。同日,公司召开第二届董事会第一次会议,选举刁锐鸣先生为公司第二届董事会董事长,任期与第二届董事会一致。
2、议案表决结果:
公告编号:2017-040
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无须提交股东大会表决。
(二)、审议通过《关于续聘公司总经理的议案》。
1、议案内容:公司第二届董事会于 2017年 9月27日召开第
一次会议,根据公司董事长提名,同意续聘刁锐敏先生为公司总经理,任期与第二届董事会一致。
2、议案表决结果:
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无须提交股东大会表决。
(三)、审议通过《关于续聘公司财务总监的议案》。
1、议案内容:公司第二届董事会于2017年9月27日召开第一次会议,根据公司总经理提名,同意续聘袁卫兵先生为公司财务总监,任期与第二届董事会一致。
2、议案表决结果:
公告编号:2017-040
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无须提交股东大会表决。
(四)、审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》。
1、议案内容:公司第二届董事会于2017年9月27日召开第一次会议,根据公司董事长提名,同意续聘唐涵杨女士为公司董事会秘书,任期与第二届董事会一致。
2、议案表决结果:
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无须提交股东大会表决。
三、备查文件目录
1.四川龙华光电薄膜股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。
四川龙华光电薄膜股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。