龙华薄膜:第二届董事会第一次会议决议公告
龙华薄膜资讯
2017-09-27 17:26:54
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公告日期:2017-09-27

公告编号:2017-040



证券代码:832157 证券简称:龙华薄膜 主办券商:招商证券



四川龙华光电薄膜股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性 、准确 性和 完整性承担



个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



四川龙华光电薄膜股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2017年9月27日14:00在公司会议室召开。本次会议应到董事5人,实到董事5人,本次会议由董事刁锐鸣主持。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。



二、议案审议情况



与会董事审议,并一致通过了以下决议:



(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。



1、议案内容:公司于2017 年9月27 日召开2017年第四次临时



股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会董事候选人的议案》,同意刁锐鸣先生、刁锐敏先生、张定芩女士、袁卫兵先生、谢兴云先生为公司第二届董事会董事。同日,公司召开第二届董事会第一次会议,选举刁锐鸣先生为公司第二届董事会董事长,任期与第二届董事会一致。



2、议案表决结果:



公告编号:2017-040



同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。



3、回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况:



本议案无须提交股东大会表决。



(二)、审议通过《关于续聘公司总经理的议案》。



1、议案内容:公司第二届董事会于 2017年 9月27日召开第



一次会议,根据公司董事长提名,同意续聘刁锐敏先生为公司总经理,任期与第二届董事会一致。



2、议案表决结果:



同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。



3、回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况:



本议案无须提交股东大会表决。



(三)、审议通过《关于续聘公司财务总监的议案》。



1、议案内容:公司第二届董事会于2017年9月27日召开第一次会议,根据公司总经理提名,同意续聘袁卫兵先生为公司财务总监,任期与第二届董事会一致。



2、议案表决结果:



公告编号:2017-040



同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。



3、回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况:



本议案无须提交股东大会表决。



(四)、审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》。



1、议案内容:公司第二届董事会于2017年9月27日召开第一次会议,根据公司董事长提名,同意续聘唐涵杨女士为公司董事会秘书,任期与第二届董事会一致。



2、议案表决结果:



同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。



3、回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况:



本议案无须提交股东大会表决。



三、备查文件目录



1.四川龙华光电薄膜股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。



四川龙华光电薄膜股份有限公司



董事会



……
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