公告日期：2017-10-27

证券代码：832153 证券简称：新邦股份 主办券商：申万宏源



浙江新邦建设股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年10月27日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：董事长陈锵先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年10月10日在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号 2017-032)。本



次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份127,003,000股，占公司股份总数的67.85%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》



1、议案内容



详见2017年10月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息



披露平台（www.neeq.cn或www.neeq.cc)上披露的公司《第二届董事



会第五次会议决议公告》（公告编号2017-030）。



2、议案表决结果：



同意股数127,003,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,故无股东需回避表决。



(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》



1、议案内容



详见2017年10月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息



披露平台（www.neeq.cn或www.neeq.cc)上披露的公司《第二届董事



会第五次会议决议公告》（公告编号2017-030）。



2、议案表决结果：



同意股数127,003,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,故无股东需回避表决。



(三)审议否决《2017年半年度权益分派方案》



1、议案内容



详见2017年10月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息



披露平台（www.neeq.cn或www.neeq.cc)上披露的公司《第二届董事



会第五次会议决议公告》（公告编号2017-030）。



2、议案表决结果：



同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反



对股数 127,003,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,故无股东需回避表决。



(四)审议否决《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容



详见2017年10月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息



披露平台（www.neeq.cn或www.neeq.cc)上披露的公司《第二届董事



会第五次会议决议公告》（公告编号2017-030）。



2、议案表决结果：



同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反



对股数 127,003,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,故无股东需回避表决。



(五)审议否决……
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