公告日期：2017-07-19

公告编号：2017-024



证券代码：832153 证券简称：新邦股份 主办券商：申万宏源



浙江新邦建设股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年7月18日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：董事长陈锵先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年06月29日在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号 2017-023)。本



次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



公告编号：2017-024



持有表决权的股份127,003,000股，占公司股份总数的67.85%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于关联交易的议案》



1、议案内容



详见2017年06月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息



披露平台（www.neeq.cn或www.neeq.cc)上披露的公司《第二届董事



会第三次会议决议公告》（公告编号2017-021）。



2、议案表决结果：



同意股数47,687,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



根据公司章程的回避表决规定,关联股东陈锵先生、陈小谷先生回避此项议案的表决。



三、备查文件目录



（一）《浙江新邦建设股份有限公司2017年第一次临时股东大会



决议》。



特此公告。



浙江新邦建设股份有限公司



董事会



2017年7月19日




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