公告日期：2017-06-14

公告编号：2017-019



证券代码：832153 证券简称：新邦股份 主办券商：申万宏源



浙江新邦建设股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江新邦建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年06月13日上午9:00在公司会议室召开，会议通知于2017年06月02日以电话和邮件方式送达各位董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长陈锵先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、会议审议和表决情况



本次董事会以现场投票的方式审议了以下议案：



（一）审议通过《关于出售资产的议案》；



公司拟将所持全资子公司温州一统建筑劳务有限公司（以下简称“一统劳务”）100%股权转让给吴剑。本次股权转让完成后，公司将不再持有一统劳务股权，不再将一统劳务纳入公司合并报表范围。一统劳务成立于2009年6月26日，注册资金600万元。截至2016年 公告编号：2017-019



12月31日，一统劳务经审计的总资产账面价值为5,294,113.09元，



净资产为5,294,113.09元，2016年度营业收入为28,348,446.00元，



净利润为-522,894.87元。基于此情况，经交易各方协商同意，本次



股权转让对价为人民币600万元。本次股权转让详细内容见公司于同



日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《出售资产公告》，公告编号2017-020。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》。



特此公告。



浙江新邦建设股份有限公司



董事会



2017年06月14日




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