公告日期：2017-05-19

证券代码：832153 证券简称：新邦股份 主办券商：申万宏源



浙江新邦建设股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月19日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场表决



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长陈锵先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年04月24日在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号 2017-013)。本



次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份127,003,000股，占公司股份总数的67.85%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1、议案内容



依据公司董事会2016年度工作情况及公司年度经营状况，公司



董事会组织编写了《2016年度董事会工作报告》，本议案已经公司第



一届董事会第二十四次会议审议通过。



2、议案表决结果：



同意股数127,003,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,故无股东需回避表决。



(二)审议通过《2016年年度报告及摘要》



1、议案内容



公司已于2017年04月24日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.cn或www.neeq.cc)刊登了本议案公告（公



告编号2017-007、2017-008），本议案的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



同意股数127,003,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,故无股东需回避表决。



(三)审议通过《2016年度财务决算报告》



1、议案内容



依据公司2016年度工作情况及公司年度经营状况，公司组织编



写了《2016年度财务决算报告》，本议案已经公司第一届董事会第二



十四次会议审议通过。



2、议案表决结果：



同意股数127,003,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,故无股东需回避表决。



(四)审议通过《2017年度财务预算报告》



1、议案内容



依据公司2017年度的工作计划及安排，公司组织编写了《2017



年度财务预算报告》，本议案已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过。



2、议案表决结果：



同意股数127,003,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,故无股东需回避表决。



(五)审议通过《2016年度利润分配方案》



1、议案内容



为保障公司生产经营的政策运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。本议案已经公……
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