公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-012



证券代码：832153 证券简称：新邦股份 主办券商：申万宏源



浙江新邦建设股份有限公司



对外投资公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



（一）基本情况



浙江新邦建设股份有限公司(以下简称“公司”)拟由控股子公司浙江新邦远大住宅工业发展有限公司(以下简称“新邦远大”)出资设立全资孙公司浙江新邦绿色建筑产业有限公司，注册地为温州鹿城轻工产业园E街坊E-9地块(以工商登记部门最终核定为准)，注册资本为人民币48,000,000.00元。



（二）审议和表决情况



公司于2017年04月23日召开第一届董事会第二十四次会议，



以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立



孙公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。



（三）交易生效需要的其它审批及有关程序



需报工商行政管理部门办理注册登记手续。



（四）本次对外投资不涉及进入新的领域



公告编号：2017-012



二、投资标的基本情况



（一）出资方式



本次对外投资的出资方式为货币出资。



本次对外投资的出资说明：



本次投资的资金来源于公司控股子公司新邦远大的自有资金。



（二）投资标的基本情况



投资标的名称：浙江新邦绿色建筑产业有限公司



注册地：温州鹿城轻工产业园E街坊E-9地块(以工商登记部门



最终核定为准)



经营范围：混凝土预制件设计、生产、销售、安装;装配式建筑、建筑装饰装修、智能化建筑等工程设计、技术研究和试验发展;新材料技术的开发服务;再生建筑材料、家居智能的生产研发;运输设备租赁;房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、电梯安装工程的施工;机电设备安装和幕墙工程施工等。(暂定经营范围,以登记机关最终核准登记的为准)



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额（元） 出资比例



浙江新邦远大住宅工业发 人民币 48,000,000.00 100.00%



展有限公司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



（一）本次对外投资的目的



公告编号：2017-012



本次对外投资有助于公司在建筑工业化领域的快速发展，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。



（二）本次对外投资可能存在的风险



本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险。



公司将进一步健全和完善孙公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。



（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资将进一步提高公司综合竞争力，有利于公司整体业绩改善，对公司未来财务状况及经营成果有积极影响。



五、备查文件目录



浙江新邦建设股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议特此公告。



浙江新邦建设股份有限公司



董事会



2017年4月24日




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