公告日期：2017-04-24

证券代码：832153 证券简称：新邦股份 主办券商：申万宏源



浙江新邦建设股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月19日09时00分



结束时间： 2017年5月19日12时00分



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的律师。



（七）会议地点：浙江新邦建设股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《2016年度董事会工作报告》；



2、审议《2016年年度报告及摘要》；



3、审议《2016年度财务决算报告》；



4、审议《2017年度财务预算报告》；



5、审议《2016年度利润分配方案》；



6、审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；



7、审议《关于补充确认2016年关联交易的议案》；



8、审议《关于预计2017年度公司日常关联交易的议案》；



9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；



10、审议《关于2017年预计向银行申请综合授信额度的议案》；



11、审议《2016年度监事会工作报告》；



12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。



上述议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司第一届董事会第二十四次会议决议公告》及《公司第一届监事会第九次会议决议公告》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



（二）登记时间: 2017年5月17日至2017年5月18日。



（三）登记地点



浙江新邦建设股份有限公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：温州市双屿街道鹿翔商务中心4幢



联系电话：0577-88855947



联系传真：0577-88853572



邮政编码：325007



联系 人：李龙跃



（二）会议费用：本次临时股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。



（三）临时提案



临时提案需于会议召开10日前提交。



五、备查文件目录



（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十四次会议决议》；



（二）与会监事签字确认的公司《第一届监事会第九次会议决议》。



特此公告。



浙江新邦建设股份有限公司



董事会



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