公告日期：2016-12-05

公告编号：2016-073



证券代码：832153 证券简称：新邦股份 主办券商：申万宏源



浙江新邦建设股份有限公司



2016年第七次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年12月5日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场表决



4、会议召集人：浙江新邦建设股份有限公司董事会



5、会议主持人：董事长陈锵先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2016年11月18日在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号2016-069)。本



次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



1







公告编号：2016-073



持有表决权的股份127,003,000股，占公司股份总数的67.85%。



二、 议案审议情况



（一）审议《对外担保议案》;



1.议案内容



公司已于2016年11月18日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.cn或 www.neeq.cc)上刊登了本议案公告



《对外担保公告》（公告编号 2016-069），本议案的具体内容参见



上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数127,003,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,故无股东需回避表决。



四、备查文件目录



《浙江新邦建设股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会决



议》。



特此公告！







浙江新邦建设股份有限公司



董事会



2016年12月5日



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