公告日期：2016-12-01

公告编号：2016-072



证券代码：832153 证券简称：新邦股份 主办券商：申万宏源



浙江新邦建设股份有限公司



2016年第八次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年第八次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2016年12月19日09时00分



结束时间： 2016年12月19日12时00分



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2016-072



本次股东大会的股权登记日为2016年12月15日。股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：浙江新邦建设股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于向广发银行申请授信暨关联交易的议案》；



议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十二次会议决议公告》，公告编号为2016-070。三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



（二）登记时间: 2016年12月16日至2016年12月19日。



（三）登记地点



公告编号：2016-072



浙江新邦建设股份有限公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：温州市双屿街道鹿翔商务中心4幢



联系电话：0577-88855947



联系传真：0577-88853572



邮政编码：325007



联系 人：戚程博



（二）会议费用：本次临时股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。



（三）临时提案



临时提案需于会议召开10日前提交。



五、备查文件目录



《浙江新邦建设股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》



特此公告。



浙江新邦建设股份有限公司



董事会



2016年12月1日




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