公告日期：2016-10-27

公告编号：2016-064



证券代码：832153 证券简称：新邦股份 主办券商：申万宏源



浙江新邦建设股份有限公司



2016年第六次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年第六次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2016年11月14日09时00分



结束时间： 2016年11月14日12时00分



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2016-064



本次股东大会的股权登记日为2016年11月8日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：浙江新邦建设股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》。



其中议案1为特别议案。议案详情请参见同时公告的《公司第一



届董事会第二十次会议决议公告》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；



（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。



（二）登记时间: 2016年11月09日至2016年11月10日。



（三）登记地点



浙江新邦建设股份有限公司会议室。



公告编号：2016-064



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：温州市双屿街道鹿翔商务中心4幢



联系电话：0577-88855947



联系传真：0577-88853572



邮政编码：325007



联系 人：戚程博



（二）会议费用：本次临时股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。



（三）临时提案



临时提案需于会议召开10日前提交。



五、备查文件目录



《浙江新邦建设股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》特此公告！



浙江新邦建设股份有限公司



董事会



2016年10月27日




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