公告日期：2016-10-27

公告编号：2016-062



证券代码：832153 证券简称：新邦股份 主办券商：申万宏源



浙江新邦建设股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江新邦建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2016年10月27日上午9:00在公司会议室召开，会议通知于2016年10月22日以电话和邮件方式送达各位董事。会议应出席董事5人，实到董事5人，会议由董事长陈锵先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、会议审议和表决情况



本次董事会以现场投票的方式审议了以下议案：



一、审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》；具体详见《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》。



1、议案表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。



2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



二、审议通过《关于提议召开公司2016年第六次临时股东大会



的议案》；



公告编号：2016-062



1、议案表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。



2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



《浙江新邦建设股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》特此公告！



浙江新邦建设股份有限公司



董事会



2016年10月27日




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