公告日期：2016-05-31

股份简称：斯菱股份 股份代码：832147 公告编号：2016-028

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年

5 月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了

《2015年年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-022，以下简称“公告”）。

经事后审核，发现公告内容有误，公司现将公告更正如下：

原内容：

二、议案审议情况

(六)审议通过《2015 年度未分配利润及资本公积转增股本的

议案》

1.议案内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2016）1886 号《审计报告》，截至2015 年12 月31 日止，母公司未分配利润1,851,777.24 元、资本公积金26,584,031.16 元。

1）关于利润分配：

鉴于公司目前正处于快速发展阶段，资金需求量较大，因此公司本年度拟不进行利润分配。

2）关于资本公积转增股本：

公司以现有总股本22,700,000 股为基数，以资本公积金向全体

股东每10 股转增10 股。本次转增股本的资本公积金总额22,700,000

元，共计转增22,700,000 股，转增后本公司总股本将由22,700,000

股增加至45,400,000 股。本次转增涉及股东个人所得税的由股东自

行向相关税务机关申报纳税，公司不进行代扣代缴。

2.议案表决结果：

同意股数21,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

更正为：

二、议案审议情况

(六)审议通过《2015 年度未分配利润及资本公积转增股本的议案》

1.议案内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2016）1886 号《审计报告》，截至2015 年12 月31 日止，母公司未分配利润1,851,777.24 元、资本公积金26,584,031.16 元。

1）关于利润分配：

鉴于公司目前正处于快速发展阶段，资金需求量较大，因此公司本年度拟不进行利润分配。

2）关于资本公积转增股本：

公司以现有总股本22,700,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次转增股本的资本公积金总额为22,700,000元，共计转增22,700,000股，转增后本公司总股本将由22,700,000股增加至45,400,000股。本次资本公积转增股本涉及个税缴纳的，本公司将按照相关法律法规进行代扣代缴。

2.议案表决结果：

同意股数21,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

由此给投资者带来不便，深表歉意。

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司

董事会

2015年5月31日


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