公告日期:2018-01-29
一、会议召开和出席情况
深圳市海昌华海运股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第二
届董事会第六次会议的通知已于2018年01月19日向各位董事发出,会议于
2018年01月26日上午10点在公司大会议室召开。
会议由公司董事长梁栋主持,本次董事会应出席董事9位,因4位董事
在外地出差,实际出席董事5位。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
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