公告日期：2017-12-20

公告编号：2017-065



证券代码：832143 证券简称：海昌华 主办券商:东兴证券



深圳市海昌华海运股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第五次临时股东大会于2017年12月20日审议并通过：



（1）《关于选举熊楚熊为公司第二届董事会独立董事的议案》公司董事会设独立董事，选举熊楚熊先生为公司第二届董事会独立董事，任期与本届董事会任期相同。



（2）《关于选举祝理力为公司第二届董事会独立董事的议案》公司董事会设独立董事，选举祝理力先生为公司第二届董事会独立董事，任期与本届董事会任期相同。



（3）《关于选举陈华清为公司第二届董事会独立董事的议案》公司董事会设独立董事，选举陈华清先生为公司第二届董事会独立董事，任期与本届董事会任期相同。



（4）《关于选举张国良为公司第二届董事会董事的议案》



公告编号：2017-065



公司董事会成员增加为9名，除原有5名董事及新选任的3名独立董事以外，选举张国良为公司第二届董事会董事，任期与本届董事会任期相同。



本次会议召开16日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东12人，持有公司股份92,370,100股，占股份总数的80.32%，会议由梁栋主持。



上述议案的表决情况为：



同意数92,370,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%，弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



(二)被任免独立董事、董事情况



独立董事熊楚熊持有公司股份0股，占公司总股本的0%。



独立董事祝理力持有公司股份0股，占公司总股本的0%。



独立董事陈华清持有公司股份0股，占公司总股本的0%。



董事张国良持有公司股份0股，占公司总股本的0%。



二、任命/免职的原因



为进一步完善公司治理结构，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司增设一名董事席位和三名独立董事席位。



三、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次新增三名独立董事、一名董事，变动后的董事会总人数为九人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。



公告编号：2017-065



(二)对公司生产、经营上的影响



本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。



四、备查文件目录



（一）《深圳市海昌华海运股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》。



深圳市海昌华海运股份有限公司



董事会



2017年12月20日




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