公告日期:2017-10-09
公告编号:2017-049
证券简称:海昌华 证券代码:832143 主办券商:东兴证券
深圳市海昌华海运股份有限公司
关于第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
深圳市海昌华海运股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第二届监事会第一次会议的通知已于2017年09月29日向各位监事发出,会议于2017年10月09日下午3点在公司大会议室召开。
本次监事会应出席监事3位,实际出席监事3位,会议由公司监事一致推举监事朱文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
二、会议表决情况
会议以投票表决的方式通过了以下议案:
1、审议通过了《关于选举朱文为公司第二届监事会主席的议案》。
议案内容:公司第二届监事会成员已经由2017年第四次临时股东大会、2017年第一次职工代表大会选举产生,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会选举朱文女士为第二届监事会主席,任期与本届监事会任期相同。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公告编号:2017-049
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《深圳市海昌华海运股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
特此公告!
深圳市海昌华海运股份有限公司
监事会
2017年10月09日
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