公告日期:2017-09-19
公告编号: 2017-044
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证券代码: 832143 证券简称:海昌华 主办券商: 东兴证券
深圳市海昌华海运股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2017 年第四次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
(四) 会议召开日期和时间
开始时间: 2017 年 10 月 9 日 09 时 30 分
结束时间: 2017 年 10 月 9 日 12 时 00 分
(五) 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六) 出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 27 日, 股权登记日下午收
本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
公告编号: 2017-044
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市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登
记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享
有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东
代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
深圳市南山区蛇口太子南路蛇口工业区金融中心 1 栋 5 层 1 号大会议
室。
二、 会议审议事项
(一) 审议《 关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》 ;
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,需进行换届选举,根据《公司
法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会进行换届选举。
(二) 审议《 关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》;
鉴于公司第一届监事会任期即将届满,需进行换届选举,根据《公司
法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会进行换届选举。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席
本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委
托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次
会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、
股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身
份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执
照复印件,股东账户卡。
公告编号: 2017-044
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(二) 登记时间: 2017 年 10 月 9 日 09 时 00 分
(三) 登记地点:
深圳市南山区蛇口太子南路蛇口工业区金融中心 1栋 5层 1 号大会议
室。
四、 其他
(一) 会议联系方式
联系人: 王炯
联系电话: 0755-26885443
传真: 0755-26823173
电子信箱: haifa_wj@163.com
地址:深圳市南山区蛇口太子南路蛇口工业区金融中心 1 栋 5 层 1 号。
(二) 会议费用: 本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交
通费用自理。
(三) 临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、 备查文件目录
(一)《深圳市海昌华海运股份有限公司第一届董事会第三十二次会
议决议》 。
(二)《深圳市海昌华海运股份有限公司第一届监事会第九次会议决
议》 。
深圳市海昌华海运股份有限公司
董事会
2017 年 09 月 19 日
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