公告日期:2017-09-19
公告编号:2017-043
证券简称:海昌华 证券代码:832143 主办券商:东兴证券
深圳市海昌华海运股份有限公司
关于第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、会议召开和出席情况
深圳市海昌华海运股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第一
届监事会第九次会议的通知已于2017年09月08日向各位监事发出,会议于
2017年09月19日下午3点在公司大会议室召开。
会议由公司监事会主席朱文主持,本次监事会应出席监事3位,实际
出席监事3位。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》中关于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
二、会议表决情况
会议以投票表决的方式通过了以下议案:
1、审议通过了《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议
案》。
议案内容:鉴于公司第一届监事会任期即将届满,需进行换届选举,
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会现提名朱文、梁
世健担任第二届监事会非职工代表监事成员,任职期限三年。经公司对第
二届监事会监事提名人选的确认,截止本公司公告之日,以上人员不属于
公告编号:2017-043
失信联合惩戒对象。本议案尚需提交股东大会审议。
为确保监事会的正常运作,第一届监事会的现有监事在第二届监事会
监事就任前,将继续按照有关规定和要求履行监事职责。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:无。
三、备查文件目录
(一) 《深圳市海昌华海运股份有限公司第一届监事会第九次会议决
议》。
特此公告!
深圳市海昌华海运股份有限公司
监事会
2017年09月19日
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