公告日期:2017-09-19
公告编号:2017-042
证券简称:海昌华 证券代码:832143 主办券商:东兴证券
深圳市海昌华海运股份有限公司
关于第一届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
深圳市海昌华海运股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第一届董事会第三十二次会议的通知已于2017年09月08日向各位董事发出,会议于2017年09月19日上午10点在公司大会议室召开。
会议由公司董事长梁栋主持,本次董事会应出席董事5位,实际出席董事5位。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
二、会议表决情况
会议以投票表决的方式通过了以下议案:
1.审议通过了《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》,并提请临时股东大会审议。
议案内容:鉴于公司第一届董事会任期即将届满,需进行换届选举,
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会现提名梁栋、赵勇、梁世杰、黄木富、刘学担任第二届董事会成员,任职期限三年。经公司对第二届董事会董事提名人选的确认,截止本公司公告之日,以上人员 公告编号:2017-042
不属于失信联合惩戒对象。
为确保董事会的正常运作,第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前,将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:无。
2、审议通过《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。
议案内容:公司拟定于2017年10月09日召开2017年第四次临时股东大会,审议上述相关议案。
表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件目录
(一)《深圳市海昌华海运股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》;
特此公告!
深圳市海昌华海运股份有限公司
董事会
2017年09月19日
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