公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-038



证券简称：海昌华 证券代码：832143 主办券商:东兴证券



深圳市海昌华海运股份有限公司



关于第一届董事会第三十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



深圳市海昌华海运股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第三十一次会议的通知已于2017年08月23日向各位董事发出，会议于2017年08月28日上午10点在公司大会议室召开。



会议由公司董事长梁栋主持，本次董事会应出席董事5位，实际出席董事5位。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议表决情况



会议以投票表决的方式通过了以下议案：



（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》



议案内容:公司已于2017年08月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了公司2017年半年度报告的公告（2017-037），本次会议的具体内容参见上述公告。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



公告编号：2017-038



回避表决情况：无。



三、备查文件目录



（一）《深圳市海昌华海运股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》；



（二）《深圳市海昌华海运股份有限公司2017年半年度报告》。



特此公告！



深圳市海昌华海运股份有限公司



董事会



2017年08月30日




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