公告日期：2017-08-18

公告编号：2017-035



证券代码：832143 证券简称：海昌华 主办券商：东兴证券



深圳市海昌华海运股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2017年08月18日



2.会议召开地点：公司大会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：梁栋



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于股东大会召开的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，持有表决权的股份92,419,500股，占公司股份总数的80.36%。



二、会议表决情况



会议以投票表决的方式通过了以下议案：



（一）审议通过《关于向浦发银行申请5,000万贷款的议案》



1.议案内容



公告编号：2017-035



为了补充公司流动资金，现拟向浦发银行申请人民币伍仟万元整的贷款，借款期限不超过3年，贷款的抵押物为公司自有船舶“圣化631”、“圣化632”、“圣化633”。贷款将用于日常经营开支。



2.议案表决结果



同意股数20,786,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



根据公司章程，关联股东梁栋先生、股东庞宇女士委托代理人、股东赵勇先生回避表决，回避表决股票数71,633,100股。



（二）审议通过《关于公司控股股东为公司提供担保的议案》



1.议案内容



因补充公司流动资金，公司向浦发银行申请人民币伍仟万元整的贷款，控股股东梁栋先生及其配偶、赵勇先生及其配偶拟为公司贷款提供个人连带责任担保，其担保为无偿方式。



2.议案表决结果



同意股数20,786,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



根据公司章程，关联股东梁栋先生、股东庞宇女士委托代理人、股东赵 公告编号：2017-035



勇先生回避表决，回避表决股票数71,633,100股。



三、备查文件目录



（一）《深圳市海昌华海运股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》。



特此公告！



深圳市海昌华海运股份有限公司



董事会



2017年08月18日




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