公告日期:2017-06-21
公告编号:2017-024
证券代码:832143 证券简称:海昌华 主办券商:东兴证券
深圳市海昌华海运股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年06月20日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:梁栋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于股东大会召开的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共12人,持有表决权的股份83,757,500股,占公司股份总数的72.83%。
二、会议表决情况
会议以投票表决的方式通过了以下议案:
公告编号:2017-024
(一)审议通过《关于向招商银行申请1,700万贷款的议案》
1.议案内容
为了补充公司流动资金,现向招商银行申请人民币壹仟柒佰万元整的贷款,借款期限不超过1年,贷款的抵押物为公司“圣化635”轮。贷款将用于日常经营开支。
2.议案表决结果
同意股数22,622,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
根据公司章程,关联股东梁栋先生、股东赵勇先生委托代理人回避表决,回避表决股票数61,135,100股。
(二)审议通过《关于公司控股股东为公司担保的议案》
1.议案内容
因补充公司流动资金,公司向招商银行申请人民币壹仟柒佰万元整的贷款,控股股东梁栋先生及其配偶、赵勇先生拟为公司贷款提供个人连带责任担保,其担保为无偿方式。
2.议案表决结果
同意股数22,622,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%; 公告编号:2017-024
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
根据公司章程,关联股东梁栋先生、股东赵勇先生委托代理人回避表决,回避表决股票数61,135,100股。
三、备查文件目录
(一)《深圳市海昌华海运股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》
特此公告!
深圳市海昌华海运股份有限公司
董事会
2017年06月21日
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