公告日期:2017-06-02
公告编号:2017-017
证券代码:832143 证券简称:海昌华 主办券商:东兴证券
深圳市海昌华海运股份有限公司
关于公司董事变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
一、 任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2016年年度股东大会于2017年05月31日审议并通过:经公司股东嘉兴嘉仁九鼎投资中心(有限合伙)、嘉兴嘉盛九鼎投资中心(有限合伙)建议并经公司2016年年度股东大会通过,任命刘学先生为公司第一届董事,任职期限为自本次股东大会通过决议之日起至本届董事会届满之日;同时由于工作调整原因,免去原董事侯一聪先生的董事职务。
本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东13人,持有公司股份84,807,500股,占股份总数的73.7457%,会议由董事长梁栋主持。
以上决议表决情况为:
同意股数67,397,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
根据公司章程,关联股东嘉兴嘉仁九鼎投资中心(有限合伙)、嘉兴嘉盛九鼎投资中心(有限合伙)委派股东代表刘学先生回避表决,回避表决股份数 公告编号:2017-017
17,410,300股。
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事刘学先生持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
该免职董事侯一聪先生持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职原因
由于工作调整及公司发展需要,对公司董事做相应的调整。经公司股东嘉兴嘉仁九鼎投资中心(有限合伙)、嘉兴嘉盛九鼎投资中心(有限合伙)建议,并经公司2016年年度股东大会通过任命刘学先生为公司第一届董事,免去原董事侯一聪先生的董事职务。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
刘学先生任职后,公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次任命对公司的日常经营活动不会产生任何不利影响。
三、备查文件
(一)《深圳市海昌华海运股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》;
(二)《深圳市海昌华海运股份有限公司2016年年度股东大会决议》。
特此公告!
深圳市海昌华海运股份有限公司
董事会
2017年06月02日
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