公告日期：2019-04-08

深圳新为软件股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月29日10时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


本次股东大会的股权登记日为2019年4月23日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海市君悦（深圳）律师事务所见证律师。
（七）会议地点
深圳新为软件股份有限公司大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案
上述议案的内容请参考公司于2019年4月8日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《新为股份：第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-011）。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案
上述议案的内容请参考公司于2019年4月8日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《新为股份：第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-012）。
（三）审议《2018年年度报告及摘要》议案
上述议案的内容请参考公司于2019年4月8日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《新为股份：第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-011）。
（四）审议《2018年度财务决算报告》议案
上述议案的内容请参考公司于2019年4月8日刊载于全国中小企业股份转让系
事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-011）。
（五）审议《2019年度财务预算报告》
上述议案的内容请参考公司于2019年4月8日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《新为股份：第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-011）。
（六）审议《2018年度利润分配方案》
一致同意2018年度利润不进行分配。
（七）审议《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
同意续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构。
（八）审议《关于公司2019年度拟使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》上述议案的内容请参考公司于2019年4月8日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《关于公司2019年度拟使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-015）。
（九）审议《关于向银行申请信用担保贷款暨关联担保的议案》
上述议案的内容请参考公司于2019年4月8日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《关于向银行申请信用担保贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-016）。
（十）审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》
根据公司业务发展的需要，公司拟将经营范围“一般经营项目：计算机的软硬件的设计、技术开发、销售、维护；信息咨询，数据库及计算机网络技术咨询服务
变更为：
“计算机的软硬件的设计、技术开发、销售、维护；信息咨询；数据库及计算机网络技术咨询服务（不含限制项目）；生产在线培训系统软件；企业管理培训；企业管理咨询；教育培训；教育咨询；技术咨询；技术服务；动漫设计；网页设计制作；电子课件制作；广告业务；文化艺术交流活动策划；企业形象策划；摄影服务；市场营销策划；电脑图文设计制作。”（实际以工商部门登记备案为准）。并对《公司章程》中的经营范围部分做相应的修改，修订具体以工商行政部门核准登记为准。
（十一）审议《关于授权董事会……
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