公告日期：2019-01-14

公告编号：2019-001

证券代码：832142 证券简称：新为股份 主办券商：国信证券

深圳新为软件股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月9日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长袁红兵

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《深圳新为软件股份有限公司章程》的规定（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》

1.议案内容：

为配合公司未来发展和战略规划需要，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。





公告编号：2019-001

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2019-003)2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌

相关事宜的议案》

1.议案内容：

由于公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股权转让系统递交申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全年中小企业股权转让系统终止挂牌有关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-002)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-001

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2019年1月29日召开2019年第一次临时股东大会，审议前述议案（一）、（二）、（三）议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的公司第二届董事会第九次会议决议；



深圳新为软件股份有限公司

董事会

2019年1月14日


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