公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-019
证券代码：832142 证券简称：新为股份 主办券商：国信证券
深圳新为软件股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以邮件方式发出
5.会议主持人：袁红兵
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《中华人民共和国公司法》和《深圳新为软件股份有限公司章程》的规定（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳新为软件股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容：
经与会董事审议，审议通过《深圳新为软件股份有限公司2018年半年度报告》2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2018-019
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的公司第二届董事会第八次会议决议；
2、《深圳新为软件股份有限公司2018年半年度报告》。

深圳新为软件股份有限公司
董事会

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