公告日期：2018-04-03

证券代码：832142 证券简称：新为股份 公告编号：2018-011



深圳新为软件股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



深圳新为软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2018年3月30日10:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年3月20日以邮件方式向各位董事发出。会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。



会议由董事长袁红兵主持，会议以现场投票表决的方式召开。



二、 会议审议议案及表决情况



会议审议通过了下议案：



(一) 审议通过《2017年度总经理工作报告的议案》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



(二) 审议通过《2017年度董事会工作报告的议案》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。



(三) 审议通过《2017年年度报告及摘要的议案》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。



(四) 审议通过《2017年度财务报告的议案》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。



(五) 审议通过《2017年度利润分配的议案》



议案内容：经审议一致同意2017年度利润不进行分配。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。



(六) 审议通过《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）



为公司2018年度审计机构的议案》



议案内容：同意续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，对公司2018年度的财务报表进行审计。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。



(七) 审议通过《关于公司2018年度购买银行理财产品的议案》



议案内容：同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，投款总额不超过人民币1000万元自有闲置资金购买银行理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。在上述额度经股东大会决议通过之日起一年内，额度范围内资金可以滚动使用。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。



(八) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议



案》



详见《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号为2018-015。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



(九) 审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》



议案内容：公司拟于2018年4月23日召开2017年年度股东大会，并将上述二至七项议案提交股东大会审议。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



三、 备查文件



1、经与会董事签字确认的公司第二届董事会第七次会议决议；



特此公告。



深圳新为软件股份有限公司



董事会



2018年4月3日




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