公告日期：2017-10-12

公告编号：2017-029



证券代码：832142 证券简称：新为股份 主办券商：国信证券



深圳新为软件股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017



年10月10日



2.会议召开地点：深圳新为软件股份有限公司大会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：袁红兵先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召开情况合法、合规、合章程性说明：公司已于2017年9月22日在全国股



份转让系统公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn或



www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告。



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人（其中股东袁红



兵受股东深圳市新为教育技术研究院（有限合伙）委托，作为该股东代理人出席；杨旋受股东陈丹委托，作为该股东代理人出席。），持有表决权的股份19,088,319 公告编号：2017-029



股，占公司股份总数的95.44%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于注销公司增值电信业务经营许可证的议案》



1.议案内容：



根据公司业务发展的需要，公司拟注销已取得广东省通信管理局颁发的《增值电信业务经营许可证》（许可证编号：粤B2-20030253），获准经营的业务种类为：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。此次注销对我司正常的经营活动以及客户服务工作均不产生影响。



2.议案表决结果：



同意股数19,088,319股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》



1.议案内容：



根据公司业务发展的需要，公司拟在经营范围中减少“第二类增值电信业务中的信息服务业务”一项，公司经营范围由“一般经营项目：计算机的软硬件的设计、技术开发、销售、维护；信息咨询，数据库及计算机网络技术咨询服务（不含限制项目）。许可经营项目：生产在线培训系统软件，第二类增值电信业务中的信息服务业务，企业管理培训。”



变更为：



“一般经营项目：计算机的软硬件的设计、技术开发、销售、维护；信息咨询，数据库及计算机网络技术咨询服务（不含限制项目）。许可经营项目：生产在线培训系统软件，企业管理培训。”（实际以工商部门登记备案为准）。



2.议案表决结果：



同意股数19,088,319股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



公告编号：2017-029



本议案内容不涉及关联交易事项。



(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1.议案内容：



因公司业务发展需要，公司的经营范围发生变更，现对《公司章程》中的经营范围部分做相应的修改，上述修订具体以工商行政部门核准登记为准。



2.议案表决结果：



同意股数19,088,319股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0……
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