公告日期：2017-09-22

证券简称：新为股份 证券代码：832142 公告编号：2017-028



深圳新为软件股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别



及连带法律责任。



一、 召开会议基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会



(三)说明会议召开的合法、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年10月10日10时00分



结束时间：2017年10月10日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1. 在股权登记日持有公司股份的股东



本次股东大会的股权登记日为2017年9月29日，股权登记日下午收市时在中国



结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点



深圳新为软件股份有限公司大会议室



二、 会议审议事项



1.审议《关于注销公司增值电信业务经营许可证的议案》



2.审议《关于变更公司经营范围的议案》



3.审议《关于修改公司章程的议案》



4.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》



上述议案的内容请参考公司于2017年9月22日刊载于全国中小企业股份转让系



统信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《新为股份：第二届董事会



第四次会议决议公告》（公告编号：2017-026）。



三、 会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：



1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；



2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；



3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；



4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。



登记时间



(二)登记时间



2017年10月9日上午9:00-11:00 ；下午14:00-17:00



(三)登记地点



公司董事会秘书办公室



四、 其他



(一)会议联系方式



联系人：李云水



电话：0755-26532098



传真：0755-26532029



地址：深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地2栋9AB



邮编：518057



(二)会议费用情况



本次大会预期2小时，与会股东交通、食宿等自理



(三)临时提案



临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。



五、 备查文件目录



1、经与会董事签字确认的《第二届董事会第四次会议决议》；



2、其他相关文件。



深圳新为软件股份有限公司



董事会



2017年9月22日



附件1



授权委托书



委托人……
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