公告日期：2017-08-15

证券代码：832142 证券简称：新为股份 公告编号：2017-022



深圳新为软件股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



深圳新为软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2017年8月11日上午10:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年8月1日以邮件方式向各位董事发出。会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。



会议由董事长袁红兵主持，会议以现场投票表决的方式召开。



二、 会议审议议案及表决情况



会议审议通过了下议案：



(一) 审议通过《深圳新为软件股份有限公司2017年半年度报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



(二) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议



案》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



三、 备查文件



1、经与会董事签字确认的公司第二届董事会第三次会议决议；



2、《深圳新为软件股份有限公司2017年半年度报告》。



特此公告。



深圳新为软件股份有限公司



董事会



2017年8月15日




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