公告日期：2017-05-19

证券代码：832142 证券简称：新为股份 主办券商：国信证券



深圳新为软件股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017



年5月18日



2.会议召开地点：深圳新为软件股份有限公司大会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：袁红兵先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召开情况合法、合规、合章程性说明：公司已于2017年4月26日在全国股



份转让系统公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn或



www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告。



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人（其中股东袁红



兵受股东深圳市新为教育技术研究院（有限合伙）委托，同时作为该股东代理人出席；杨旋受股东陈丹委托，作为该股东代理人出席；肖军田受股东谢可滔委托，作为该股东代理人出席。），持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告的议案》



1.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易事项。



(三)审议通过《2016年年度报告及摘要的议案》



1.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易事项。



(四)审议通过《2016年度财务报告的议案》



1.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易事项。



(五)审议通过《2016年度利润分配的议案》



1.议案内容：



经审议一致同意2016年年度利润不进行分配。



2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易事项。



(六)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017



年度审计机构的议案》



1.议案内容：



同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机



构，对公司2017年度的财务报表进行审计。



2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表……
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