公告日期：2017-04-26

证券简称：新为股份 证券代码：832142 公告编号：2017-015



深圳新为软件股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



深圳新为软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2017年4月24日14:30在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年4月14日以邮件方式向各位监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳新为软件股份有限公司章程》的规定。



本次会议由监事会主席汪峥嵘主持，会议以现场投票表决的方式召开。



二、 会议审议议案及表决情况



会议审议通过了下议案：



(一) 审议通过《2016年度监事会工作报告的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。



(二) 审议通过《2016年年度报告及摘要的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。



(三) 审议通过《2016年度财务报告的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。



(四) 审议通过《2016年度利润分配的议案》



议案内容：经审议一致同意2016年年度利润不进行分配。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。



(五) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公



司2017年度审计机构的议案》



议案内容：同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，对公司2017年度的财务报表进行审计。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。



三、 备查文件



1、经与会监事签字确认的公司第二届监事会第二次会议决议；



特此公告。



深圳新为软件股份有限公司



监事会



2017年4月26日




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