公告日期：2024-04-29

证券代码：832139 证券简称：沃田集团 主办券商：开源证券
江苏沃田集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 19 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832139 沃田集团 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所崔洋等 2 名律师。
（七）会议地点

江苏沃田集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司董事长就 2023 年度内董事会工作情况做了详细报告。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，公司监事会主席就 2023 年度内监事会工作情况做了详细报告。（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏沃田集团股份有限公司 2023 年年度报告》
（公告编号：2024-016）、《江苏沃田集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司聘请的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。
（五）审议《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
公司管理层制作了《公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年财务预算报告》，
向董事会汇报 2023 年度财务决算情况和 2024 年财务预算情况。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司管理层制作了《公司 2023 年度利润分配预案》，为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并根据其工作量，双方协商确定具体报酬。
（八）审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

经审计，2023 年度公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。
（九）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易事项的议案》

根据公司经营需要，合理预计 2024 年度公司与奥瑞金科技股份有限公司及
其控股子公司，合作进行不超过 600 万元的采购业务，不超过 60 万元的销售业务。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京奥瑞金包装容器有限……
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