公告日期：2023-04-27

证券代码：832139 证券简称：沃田集团 主办券商：开源证券
江苏沃田集团股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以电话、邮件相结合方
式发出
5.会议主持人：监事会主席李大河先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律法规及公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事高礼兵因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》


2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏沃田集团股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）、《江苏沃田集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计了江苏沃田集团股份有限公司
的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金
流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容：

公司管理层制作了《公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年财务预算报告》，
向董事会汇报 2022 年度财务决算情况和 2023 年财务预算情况。


2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现营业收入 228,266,129.59 元，归属于挂牌公司股东的净利润-44,584,927.71 元。为满足公司生产经营需要，经研究，董事会拟决定对公司 2022 年度利润不进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并根据其工作量，双方协商确定具体报酬。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》1.议案内容：

经审计，2022 年度公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2023 年度公司……
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