公告日期：2023-04-27

证券代码：832139 证券简称：沃田集团 主办券商：开源证券
江苏沃田集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议才去现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午十点。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832139 沃田集团 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所崔洋、阚赢律师。
（七）会议地点

江苏沃田集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司董事长就 2022 年度内董事会工作情况做了详细报告。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进监事会决议的实施，不断规范公司治理，全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司监事会主席就 2022 年度内监事会工作情况做了详细报告。（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》


具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏沃田集团股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）、《江苏沃田集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计了江苏沃田集团股份有限公司
的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金
流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，出具了标准无保留意见的审计报告。
（五）审议《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
公司根据 2023 年财务状况、2022 年度经营成果和后续发展规范，编制了《公
司 2022 年度财务决算报告和 2023 年财务预算报告》
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现营业收入 228,266,129.59 元，归属于挂牌公司股东的净利润-44,584,927.71 元。为满足公司生产经营需要，经研究，董事会拟决定对公司 2022 年度利润不进行分配。
（七）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公 2023 年度审计机构的议案》

同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并根据其工作量，双方协商确定具体报酬。
（八）审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

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