公告日期:2023-03-09
公告编号:2023-003
证券代码:832139 证券简称:沃田集团 主办券商:开源证券
江苏沃田集团股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 3 月 28 日上午 10 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
公告编号:2023-003
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832139 沃田集团 2023 年 3 月 22 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于补选王冬先生为第三届董事会董事的议案》
鉴于公司董事陈基华先生申请辞去董事职务,根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,结合公司实际情况,拟提名王冬先生为新任董事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。王冬先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(一)登记方式:现场登记
(二)登记时间:2023 年 3 月 27 日上午 10 时。
(三)登记地点:江苏沃田集团股份有限公司会议室
公告编号:2023-003
四、其他
(一)会议联系方式:沃田集团证券部,0518-86983333。
(二)会议费用:无需缴费,与会股东食宿及交通费自理。
五、备查文件目录
《江苏沃田集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
江苏沃田集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 9 日
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