公告日期：2022-05-19

证券代码：832139 证券简称：沃田集团 主办券商：开源证券
江苏沃田集团股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长徐烨女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数58,051,217 股，占公司有表决权股份总数的 62.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈基华、施季森因新冠疫情原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2021 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司董事长就 2021 年度内董事会工作情况做了详细报告。
2.议案表决结果：

同意股数 40,615,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.96%；反
对股数 17,436,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.04%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2021 年，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进监事会决议的实施，不断规范公司治理，全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司监事会主席就 2021 年度内监事会工作情况做了详细报告。2.议案表决结果：

同意股数 40,615,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.96%；反
对股数 17,436,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.04%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2021年度报告及其摘要予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 40,615,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.96%；反
对股数 17,436,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.04%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容：

公司管理层制作了《公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年财务预算报告》，
向股东大会汇报 2021 年度财务决算情况和 2022 年度财务预算情况。
2.议案表决结果：

同意股数 40,615,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.96%；反
对股数 17,436,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.04%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现营业收入 234,148,698.27 元，归属于挂牌公司股东的净利润-47,087,662.00 元。为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展……
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