公告日期：2020-12-07

公告编号：2020-057

证券代码：832135 证券简称：云宏信息 主办券商：中泰证券
云宏信息科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：广州市天河区元岗横街 33 号天河慧通产业广场 B2 栋一楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张为杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意向广州云宏信息产业有限公司转让云宏数据科技（惠东）有限公司股权》的议案
1.议案内容：

因公司业务发展需要，航天云宏技术有限公司将其全资子公司云宏数据科 技（惠东）有限公司的股权，以认缴出资原价转让给其另一全资子公司广州云

公告编号：2020-057

宏信息产业有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于同意广州云宏信息产业有限公司增资》的议案
1.议案内容：

因公司业务发展需要，航天云宏技术有限公司的全资子公司广州云宏信息
产业有限公司注册资本拟从 1000 万元增加到 1568.83 万元，新增注册资本人
民币 568.83 万元，其中：洲毅咨询（广州）有限公司拟认缴 568.83 万元。本
次增资完成后，航天云宏对广州云宏信息产业有限公司的持股比例将由 100.00%降至 63.75%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第二次会议决议》。
云宏信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。