公告日期：2020-09-09

证券代码：832135 证券简称：云宏信息 主办券商：中泰证券
云宏信息科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第二届董事会第二十八次会议审议，决定召开 2020 年第三次临时
股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 25 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832135 云宏信息 2020 年 9 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市天河区元岗横路 33 号天河慧通产业广场 B2 栋一楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举张为杰先生继续担任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事任期于 2020 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，现提名张为杰先生继续担任公司第三届董事会董事，任 期三年，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会 任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

张为杰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公 司董事的任职要求。
（二）审议《关于选举涂华奇先生继续担任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事任期于 2020 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，现提名涂华奇先生继续担任公司第三届董事会董事，任 期三年，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会 任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

涂华奇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公 司董事的任职要求。
（三）审议《关于选举邹理贤先生继续担任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事任期于 2020 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，现提名邹理贤先生继续担任公司第三届董事会董事，任 期三年，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会 任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。


邹理贤先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公 司董事的任职要求。
（四）审议《关于选举成方先生继续担任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事任期于 2020 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，现提名成方先生继续担任公司第三届董事会董事，任期 三年，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任 期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

成方先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司 董事的任职要求。
（五）审议《关于选举植锟标先生继续担任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事任期于 2020 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，现提名植锟标先生继续担任公司第三届董事会董事，任 期三年，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会 任期届满之日至第……
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