公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-026



证券代码：832135 证券简称：云宏信息 主办券商：中泰证券

云宏信息科技股份有限公司



第二届董事会第二十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日



2.会议召开地点：广州市天河区元岗横街 33 号天河慧通产业广场 B2 栋一楼会议室

3.会议召开方式：现场会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长张为杰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



《公司 2019 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





公告编号：2020-026



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



《公司 2019 年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



《公司 2019 年度报告及其摘要》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



《公司 2019 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：





公告编号：2020-026



《公司 2020 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度《审计报告》，公司（合并）2019 年度净利润亏损，不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年

度审计机构》议案

1.议案内容：



同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，同时提请股东大会授权董事会决定其有关报酬事项。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权……
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