公告日期：2017-04-26

证券代码：832125 证券简称：乐克科技 主办券商：中泰证券



青岛乐克玻璃科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议由公司董事会提议召开，会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月17日上午9:00



结束时间：2017年5月17日上午11:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月11日，股权登记日下



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午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



3.本公司聘请的律师。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）《关于2016年度董事会工作报告的议案》；



（二）《关于2016年度监事会工作报告的议案》；



（三）《关于2016年度财务决算报告的议案》；



（四）《关于2017年度财务预算报告的议案》；



（五）《关于2016年年度报告及年度报告摘要的议案》；



（六）《关于<2016年度利润分配方案>的议案》；



（七）《关于确认2016年度关联交易的议案》；



（八）《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》；



（九）《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专



项报告的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明2



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书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；



代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2017年5月17日8:00-8:30



(三)登记地点:



公司会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址:青岛黄岛区临港路 1008号



联系电话:0532-86893160



传真号码:0532-86882740



邮政编码：266431



联系人:孟祥帅



(二)会议费用：与会股东食宿及交通费自理。



(三)临时提案



临时提案请会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《青岛乐克玻璃科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》



《青岛乐克玻璃科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》3



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青岛乐克玻璃科技股份有限公司



董事会



2017年4月26日



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