公告日期：2017-10-23

公告编号： 2017-038
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证券代码： 832113 证券简称： 中康国际 主办券商：金元证券
青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司
董事、监事、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次
职工代表大会于 2017 年 9 月 27 日审议并通过：
任命陈国华为公司职工代表监事，任职期限与第二届监事会相
同，即自自 2017 年 10 月 23 日起至第二届监事会届满。
本次会议召开 5 日前以通讯或专人的方式向职工代表大会职工
发出通知，应到 30 人，实到 30 人。
以上决议表决情况为：
表决结果为赞成 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一
次临时股东大会于 2017 年 10 月 21 日审议并通过：
（ 1）选举潘彩红、苏亚勒、金刚、董杰、杨育生为公司第二届
董事会董事，任期自 2017 年 10 月 23 日至 2020 年 10 月 22 日。
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以上决议按累计投票的表决情况为：
董事候选人 获得投票数（万股） 占比
潘彩红 3,410.00 100%
苏亚勒 3,410.00 100%
金刚 3,410.00 100%
董杰 3,410.00 100%
杨育生 3,410.00 100%
（ 2）选举刘传武、高学奕为公司第二届监事会监事，任期自 2017
年 10 月 23 日至 2020 年 10 月 22 日。
以上决议按累计投票的表决情况为：
监事候选人 获得投票数（万股） 占比
刘传武 3,410.00 100%
高学奕 3,410.00 100%
3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董
事会第一次会议于 2017 年 10 月 21 日审议并通过：
（ 1）选举潘彩红为公司董事长。
以上决议表决情况为：
表决结果为赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 2）任命苏亚勒为公司总经理。
以上决议表决情况为：
表决结果为赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 3）任命金刚为公司副总经理。
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以上决议表决情况为：
表决结果为赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 4）任命孙迎军为公司董事会秘书。
以上决议表决情况为：
表决结果为赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 5）任命孙迎军为公司财务总监。
以上决议表决情况为：
表决结果为赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监
事会第一次会议于 2017 年 10 月 21 日审议并通过：
选举刘传武为公司监事会主席。
以上决议表决情况为：
表决结果为赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二)被任免董监高的基本情况
该任命董事长潘彩红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
该任命董事、总经理苏亚勒持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%。
该任命董事、副总经理金刚持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%。
该任命董事董杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
该任命董事杨育生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
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该任命监事会主席刘传武持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%。
该任命监事高学奕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
该任命监事陈国华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
该任命董事会秘书、财务总监孙迎军持有公司股份 0 股，占公司
股本的 0.00%。
(三)任命/免职的原因
以上董事、监事、高级管理人员任期于 2017 年 10 月 22 日届满，
现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。
二、 上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响
本次董事会、监事会换届选举使得公司董事会、监事会成员人数
符合《公司章程》及《公司法》的相关规定。
(二)对公司生产、经营的影响
本次换届完成后，公司董事会、监事会成员未发生变动，不会对
公司经营、董事会运作产生不利影响,符合公司治理要求，有利于公
司进一步规范运作，不会对公司经……
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