公告日期：2024-05-10

公告编号：2024-016

证券代码：832113 证券简称：中康国际 主办券商：金元证券
青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2024年 5 月 10 日审议并通过：

提名潘彩红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏亚勒先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名于亚平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张志民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘光山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

刘光山先生，男，中国国籍，无境外居留权，1970 年 10 月生人，汉族，1989.09
－1992.07 毕业于青岛广播电视大学工业审计专业学习。1992.08－1998.12 任山东兴华

公告编号：2024-016

建设集团公司审计部审计员，财务部出纳、会计；1999.01－2000.12 任山东兴华建设集团公司财务部副部长；2001.01 －2003.12 任山东兴华建设集团公司审计部部长；2004.01-2006.12 任山东兴华建设集团公司财务部部长；2007.01－2010.12 任山东兴华建设集团公司总经理助理。2009.09-2011.07 任中国石油大学工商管理专业学习。2011.01-2018.02 任山东兴华建设集团公司副总经理；2018.03 至今任山东兴华建设集团财务总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司严格遵守《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的换届选举符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日

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