公告日期：2024-05-10

证券代码：832113 证券简称：中康国际 主办券商：金元证券
青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 10:00。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832113 中康国际 2024 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东元安律师事务所刘统琦律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名潘彩红女士为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会于 2023 年 10 月 22 日任期届满，鉴于当时公司新一届董
事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定对董事会、监事会延期换届。

根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，提名潘彩红女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。
（二）审议《关于提名苏亚勒先生为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会于 2023 年 10 月 22 日任期届满，鉴于当时公司新一届董
事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定对董事会、监事会延期换届。


根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，提名苏亚勒先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。
（三）审议《关于提名于亚平女士为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会于 2023 年 10 月 22 日任期届满，鉴于当时公司新一届董
事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定对董事会、监事会延期换届。

根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，提名于亚平女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。
（四）审议《关于提名张志民先生为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会于 2023 年 10 月 22 日任期届满，鉴于当时公司新一届董
事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定对董事会、监事会延期换届。

根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，提名张志民先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。
（五）审议《关于提名刘光山先生为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会于 2023 年 10 月 22 日任期届满，鉴于当时公司新一届董
事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定对董事会、监事会延期换届。

根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，提名刘光山先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。
（六）审议《关于提名杜元军先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监……
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