公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-002

证券代码：832113 证券简称：中康国际 主办券商：金元证券
青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以通讯或专人方
式发出

5.会议主持人：公司董事长潘彩红

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟购买房产的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-002

为了满足公司经营发展需要，公司拟购买位于青岛市西海岸新区峨眉山路与
长江路交汇处瑞源雲玺国际 1#商业 1 层、3 层的房产，建筑面积共 1,190.81 平
方米，交易金额 36,419,218.00 元，用于公司新设的经营场所。内容详见公司于
2024 年 1 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《青岛中
康国际医疗健康产业股份有限公司购买房产暨关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事潘彩红、于亚平回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议召开 2024 年第一次临时股东大会。内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在
全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》《瑞源雲玺国际商品房认购协议》

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 5 日

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