公告日期：2024-06-04

公告编号：2024-014

证券代码：832107 证券简称：达能电气 主办券商：开源证券
辽宁达能电气股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高艺先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
32,140,163 股，占公司有表决权股份总数的 58.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-014

4.高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称、英文名称的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展的需要，公司名称拟由“辽宁达能电气股份有限公司” 变更为“达能电气股份有限公司”，英文名称拟由“Liaoning DaNeng Electric Co.,Ltd.”变更为“DaNeng Electric Co.,Ltd.”公司证券简称及证券代码保 持不变。具体名称以工商登记部门审核为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,140,163 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，因 公司变更名称，所以需要修改公司章程中的相应条款。

修订前 修订后

第三条 公司注册名称：辽宁达能电 第三条 公司注册名称：达能电气股
气股份有限公司 份有限公司

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,140,163 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2024-014

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《辽宁达能电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
辽宁达能电气股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 4 日

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