公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-004

证券代码：832107 证券简称：达能电气 主办券商：开源证券
辽宁达能电气股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 31 日 以书面通知和电话通知
方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《辽宁达能 电气股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议未通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司监事会主席汇报了 2023 年度

公告编号：2024-004

监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2023 年度财务决算情况予
以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2024 年度财务预算情况予
以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

《辽宁达能电气股份有限公司 2023 年年度报告》及《辽宁达能电气股份
有限公司 2023 年年度报告摘要》详见公司 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2024-004

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《辽宁达能电气股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

辽宁达能电气股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 12 日

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